ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Фискальная служба Украины работает по старым коррупционным схемам

По имеющейся у общественной организации «Верховенство права» информации — http://kraina.name/articles/korrupciya/130059-rukovodstvo-nalogovoy-legalizovalo -vzyatki-cherez , нынешние руководство фискальной службы Украины возобновила работу старых коррупционных схем, применяемых еще при Януковиче.

Через общественную организацию «Ассоциация плательщиков налогов Украины» украинский бизнес дает взятки высшему руководству Государственной фискальной службы Украины путем передачи денежных средств по договорам о возвратной финансовой помощи. Суммы исчисляются миллионами.

Для того чтобы проверить данную информацию и пресечь правонарушения, общественная организация «Верховенство права» направила заявления о проведении проверки высшим должностным лицам государства.

Обращение к бизнесу!

Если вы сталкивались с данной коррупционной схемой, передавали общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины» денежные суммы в виде возвратной финансовой помощи, сообщите об этом в Общественную организацию «Верховенство права» — http://verhovenstvo.com/contacts .

P.S.Мы все должны объединиться с целью возврата бизнесу незаконно изъятых денег!!!

Ниже приводим текст обращения.

Президенту України
Порошенко Петру Олексійовичу 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Голові Верховної Ради України Гройсману Володимиру Борисовичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

Прем’єр-міністру України Яценюку Арсенію Петровичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Генеральному прокурору України Яремі Віталію Григоровичу 01008, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки України Наливайченко Валентину Олександровичу 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 33

Міністру внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

№ 06/02-15 02.02.2015 р.

ЗАЯВА про проведення перевірки

Громадська організація «Верховенство права» постійно здійснює моніторинг діяльності органів влади з метою протидії корупції та захисту порушених прав громадян.

Так, по інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, громадській організації стало відомо про факти існування корупційних схем у Державній фіскальній службі України та її територіальних підрозділах.

Метою цією схеми є вимагання чиновниками з підприємців грошових коштів під видом поворотної фінансової допомоги.

Зазначена схема, згідно розповсюдженої інформації, стала можливою завдяки посередництву Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

Посадові особи зазначеної громадської організації вимагають від підприємців укладати договори про надання поворотної фінансової допомоги, а за її надання пропонують захистити від тиску з боку органів фіскальної служби.

У разі коли підприємець відмовляється укладати договір про надання поворотної фінансової допомоги, до підприємця органом фіскальної служби направляється перевірка завданням якої є знайти будь-які порушення законодавства, а у разі якщо це не вдається, штучно їх винайти та заблокувати роботу, що призводить до збільшення боргів та фактично банкрутства.

Після тиску з боку податківців більшість підприємців погоджуються підписати договори та віддати кошти у необхідній сумі. Після їх отримання, кошти перераховуються з рахунків «Асоціації платників податків України» на рахунки інших структур після чого кінцевого вигодонабувача встановити є майже неможливим.

Коли деякі підприємці по закінченню строків повернення фінансової допомоги звертаються до спілки там їм повідомляють, що кошти у них відсутні та радять звернутись пізніше.

Після цього до підприємців які наполягають на поверненні коштів знов приходять працівники фіскальної служби, які радять по питанню повернення коштів не звертатись ані до спілки, ані до суду з метою уникнення проблем у майбутньому.

Таким чином вбачається, що громадська організація «Асоціація платників податків України» за підтримки чиновників Державної фіскальної служби України фактично займається вимаганням коштів з підприємців та юридичних осіб під видом надання поворотної фінансової допомоги.

Згідно статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» органи прокуратури України, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених конституцією України.

Враховуючи вищевикладеного, керуючись статтею 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», -

ПРОСИМО:

  1. Провести перевірку діяльності Державної фіскальної служби України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

  2. Розпочати досудове розслідування та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

  3. Про результати перевірки та про хід досудового розслідування письмово повідомляти громадську організація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47, при наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

З повагою,

Президент ГО «Верховенство права» Букач В.М.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 507

28.01.2019 19:38 Шкандаль на митниці

Ох и скандальчик я вас скажу будет…

https://youtu.be/pTyb6T3CQXc

Ко мне в руки попала служебная записка на имя и.о. начальника Киевской городской таможни Сергея Осипова, о том, что сегодня ночью, 28.01 на ММПО контрабандного почтового оператора “Премиум Пакет” произошел пожар.

В ходе возгорания, по официальной информации, полностью сгорел архив таможни, при этом ни посылки, ни само помещение от огня не пострадало.

По моей информации пожар был инсценирован самим почтовым оператором, а архив, скорее всего, попросту украден так как “Премиум Пакет” — фигурант уже нескольких уголовных дел, а архив — доказательная база его контрабандной деятельности.

Предположу что в рамках этих дел какой-то суд дал разрешение на изъятие архиву у таможни, а поскольку там у “Премиума” много друзе, то они и “подслили” контрабандистам то, что архив будут изымать. В этих условиях его хищение или уничтожение полностью логично. Пикантный момент.

Мои источники в МЧС сообщили что в электронной базе, в отчете о пожаре, указанно что прибыв по вызову пожарные обнаружили горящую в помещении кучу мусора площадью 8 кв.м. которая была потушена подручными средствами, даже без воды. “Снегом забросали” — как сказал мне пожарный.

Эта информация навсегда вписана в электронную базу МЧС, поэтому силовики, которые захотят разобраться в этом деле легко найдут доказательства и не стыковки.

По замыслу “Премиум Пакета” и их сообщников в руководстве таможни, эта операция должна была пройти тихо и без огласки, закончившись служебной запиской на имя и.о. Начальника Киевской городской таможни Осипова.


28.01.2019 19:54 Мариуполь

Осипов, Черкасский, Романчикова. Донецкая шайка-лейка добралась до кормушки. Вот удивили. То ли ещё будет. Сидели выжидали, а теперь выперлись, до выборов конкурсы повыигрывали. КЛОУНЫ!!! Позорище .


29.01.2019 10:45 2301

Ахахахаха… Кто-то решил удивить материалами селектора за 2017 год?)))


29.01.2019 12:23

Нихуёвый селектор..


29.01.2019 15:32 2301

Как оперативно то потёрли ))) Но рукописи не горят, как известно ))


29.01.2019 16:32 не скажу

а где статья про Стеценка касира


29.01.2019 16:43 ?

странно. а что было такого прям невероятно интересного в тех материалах, которые стерли?)


29.01.2019 18:55 2301

Вангую, что бабуля Рубан как увидела свою фамилию аж помолодела. Да и Вася с Лисовым подсуетились ))


29.01.2019 20:22 Михайленко

Одеська митниця ДФС не встигла оговтатись від мітингів та розбірок через тиск на експортерів, як з’явився черговий скандал — нові схеми заступника глави Одеської митниці ДФС Володимира Передерія привернули увагу правозахисників та журналістів. Передерій є людиною, яку мало хвилюють перестановки зверху. Незмінна позиція заступника робить його чи не найстаршим керівником корупційних схем при будь-яких очільниках та в.о. на Одеській митниці ДФС.

Як вигідно прилаштуватися з коханкою та заробляти, будучи при посаді, — читайте у матеріалі.

Кореспондент АСПІ поговорив із правозахисником Назаром Ужвієм, який неодноразово стикався з корупцією на Одеській митниці ДФС.

За його словами, ієрархічна вертикаль корупції на Одеській митниці ДФС беззмінно керується Володимиром Передерієм.

Нижче за рангом — начальник митного посту “Аккерман” Папенко Валерій, а за ним — керівник пункту пропуску “Старокозаче-Тудора” Олександр Агоєв. Вони утрьох керують процесами на митниці, говорить Назар Ужвій.

Щоб проїхати через митний кордон великому вантажному автомобілю, необхідно сплатити щонайменше 50 євро. Якщо водії відмовляються — їм створюють перешкоди у вигляді додаткових перевірок, взяття зразків товару для експертизи і тому подібне.

Дещо подібне, каже Назар, відбувається з перезаїздом автомобілів з іноземною реєстрацію. З кожного авто вимагають від 30-50 євро. У цьому їм допомагають навіть місцеві мешканці, які проживають неподалік і створюють автомобілепотік для безперешкодного переоформлення за винагороду, яка йде по службовій ієрархії до Володимира Передерія.

Як розповів правозахисник, через Передерія проходять усі митні вантажі. Ужвій стверджує, що саме Передерій керує усіма вантажними поставками з Молдови. А уже цей факт і дав зачепку. Далі - цікавіше.

Якщо поглянути на декларацію Передерія, то випливає цікаве ім’я — Бураковської Надії Григорівни. Саме у її квартирі, згідно з поданими даними, проживає одеський митник.

Надія, судячи з усього, дуже щедра людина — оскільки здає помешкання безкоштовно.

Цікаво, що у 2016-му чиновник жодної нерухомості, навіть на правах користування, не декларував. А у 2017-му Передерій терміново поселяється у добродушної жінки.

Але, мабуть, не така вже щедра ця Бураковська — про це свідчать судові тяжби через отримання допомоги від держави як переселенцю.

Річ у тім, що пані Надія з 2016 року перебувала на обліку в Управлінні соціального захисту населення в Одеській області та отримувала від держави грошову допомогу як внутрішньо-переміщена особа.

Але в червні 2018 року її схема додаткового заробітку обірвалась. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради звернувся до суду та змусив її відшкодувати суму збитків у розмірі 15 337, 87 грн.

Але моральне питання незаконних стягнень від держави залишиться на совісті псевдопереселенки, а от її успіхом можна захоплюватися далі.

За інсайдерської інформацією, вона має не тільки квартиру. Але найпікантнішим у цій історії є те, що Бураковська Надія Григорівна іще з 2015 року є директором компанії ТОВ “ГАМА-ІНВЕСТ” (до слова, саме у 2015 році Передерій став керівником Одеської митниці ДФС).

Цікаві деталі з’являються тоді, коли ми відслідковуємо, чим займається ТОВ “ГАМА-ІНВЕСТ” і як це пов’язано з Володимиром Передерієм.

ТОВ “ГАМА-ІНВЕСТ”, основним видом діяльності якої є надання в оренду вантажних автомобілів, має статутний капітал у розмірі 10 000 000 грн. Її засновником є офшорна компанія зареєстрована на Сейшельських островах “ЕСКАДО ЕКСПРЕС ЛТД”. Саме ця компанія внесла всю суму статутного капіталу, а бенефіціарним власником є Серебренніков Олександр, громадянин Молдови.

Як ми пам’ятаємо, правозахисник Назар Ужвій розповів, що саме Передерій Володимир Всеволодович контролює вантажні поставки через Молдову. Даний факт доволі органічно вписується в мозаїку корупційних схем, створення перепон для імпортерів та лобіювання власних бізнес-інтересів. Також правозахисник з посиланням на свої джерела розповів, що всередині Одеської ДФС проводили перевірку щодо Передерія, але чомусь закрили. АСПІ звернулось до Державної фіскальної служби, щоб перевірити ці дані.

А поки маємо схеми поборів, контроль митниці з боку Молдови і зареєстровану на молдаванина фірму, яку профінансувала офшорна компанія. І скільки грошей заробив справжній власник цих офшорів, маючи всі важелі впливу, доводиться лише здогадуватися.


29.01.2019 21:32 Кто за это будет отвечать ?

В Одессе по команде Киева с 14 . 01. 2019 года , закрыли более 300 предприятиям договора на регистрацию налоговых накладных , в каждом предприятии работает от 10 до 300 сотрудников , если умножить то получиться что бюджет страны теряет десятки миллионов грн .


29.01.2019 22:09 Смех

Этот бред про Передерия на голову не налазит. Это даже не заказуха, это по качеству бросок говном при котором основная часть говна остается на бросавшем.


29.01.2019 22:26 Вирок

Все правда , за грати . Не довго йому царювати .


30.01.2019 2:17 .селектор за 2016.? ))

Народний депутат України Хомутиннік В.Ю. Основні напрямки діяльності, зв’язки, структура легального і «тіньового» бізнесу Хомутиннік Віталій Юрійович, 04.08.1976 р.н., уродженець та виходець з м. Макєєвки Донецької області, депутат Верховної Ради України (далі-ВРУ) останніх 5-ти скликань. Є співзасновником та керівником парламентської групи «Відродження». Гр.. Хомутиннік В.Ю. є найбільш комунікативною людиною у Верховній Раді останніх років існування, його можна відносити до різних груп політичного впливу, втім зазначена особа є в першу чергу вихідцем з «Партії Регіонів» та наближеною до певного кола політичних діячів, або громадян України, які були (є) тісно повязаними з даною політичною силою та які залишились в межах України для продовження політичної (соціальної) діяльності. Зв’язки та існуючі бізнес-інтереси гр. Хомутинніка В.Ю. варто розподіляти на гласні та негласні. До гласних можна віднести в першу чергу його участь у суб’єктах господарювання (юридичні особи), де він є бенефіціарним власником, основні з яких:

ТОВ «Каскад – Агро» — виробництво комбікормів (Донецька область); ТОВ «Автозалізнич Постач Сервіс» — посередник при придбанні та реалізації товарів (послуг) (м. Київ); ПрАТ «Миколаївхліб» — вироби з борошна (Миколаївська область); Група компаній «Агрополіс» — виробництво масла, спредів та іншого (м. Київ); Філія «Бахмацький елеватор» ТОВ «Агродмитрівське» – послуги елеватору (Чернігівська область); ТОВ «Інтероптпреміум» — придбання та реалізація продуктів харчування (м. Київ); ТОВ «Аркамед» — оптова торгівля фармацевтичними товарами (входить до «Біокону» Олега Курченко, одного з найбільших дистриб’юторів фармацевтичних товарів в Україні) (Київська область); ТОВ «Укргазінвест» — розробка родовищ корисних копалин (здійснює діяльність сумісно з ПрАТ «Укрнафтобуріння», гр.. Коломойського І.В.) (м. Київ);; ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» — виробництво масла, спредів та іншого (Сумська область); До негласних бізнес-інтересів можна віднести ті бізнес-проекти, або схеми ухилення (оптимізації) до яких гр. Хомутиннік В.Ю., безпосереднього відношення та прямого впливу – не має. Наприклад, опосередковано, за рахунок участі у суб’єкті офшорної юрисдикції (Кайманові острови) «Cascade Asset Management», гр. Хомутиннік В.Ю. придбав та, станом на 2016 рік, володіє 7% «Кернелл Груп», одного з найбільших агрохолодингів України (власник гр. Веревський А.М.) Фактично, до придбання частки Хомутиннік В.Ю. забезпечував лобіювання інтересів групи на рівні керівництва контролюючого органу для створення передумов для безперешкодного відшкодування сум ПДВ з бюджету. За непідтвердженими даними, гр.. Хомутиннік Ю.В., протягом 2012-2014 років ймовірно міг мати безпосереднє відношення до промислової групи «Креатив» (Кіровоград), в частині надання допомоги колишнім керівникам групи (зокрема, Березкіну С.С., Давидову Ю.Г.) в організації створення у Кіровоградській області (та інших регіонах) мережі фіктивних суб’єктів господарювання через які ймовірно виводились грошові кредитні кошти «Укрсоцбанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» в особливо великих розмірах (понад 500 млн. грн.). У подальшому промислова група «Креатив» була поглинута «Кернелл Груп» та припинила фактичне самостійне існування. гр. Хомутиннік В.Ю., який є у надзвичайно близьких стосунках з колишніми керівниками «Партії Регіонів» та колишнім керівництвом владного апарату країни, мав нагоду протягом тривалого часу (з 2007 року) зміцнювати взаємовідносини з представниками центральних органів влади та великого бізнесу. Так, починаючи з 2007 року протягом періоду перебування на посаді Голови Комітету у Верховній Раді з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, гр. Хомутинніком В.Ю. встановлюються тісні ділові стосунки з колишнім Головою Податкової служби України С. Буряком, зокрема в частині лобіювання інтересів великого бізнесу щодо питань з відшкодування ПДВ. Станом на 2016 рік достовірно відомо про наявні ділові та дружні стосунки гр. Хомутинніка В.Ю., з Косюком Юрієм ( «Миронівський хлібпродукт») Таріелом Васадзе (власник Групи компаній «Укравто»), Антоновим Віталієм (Концерн «Галнафтогаз»), Курченко Сергієм, братами Буряками, братами Клюєвими (ФПГ «Солар»), Веревським А.М. («Кернел Групп») тощо. Достовірно відомо про наявність ділових стосунків між гр.Хомутинніком В.Ю. та Кауфманом Б., Грановським О. Крім, того гр.Хомутиннік В.Ю. може мати взаємовідносини з наближеними до Кауфманом та Грановського них осіб у вигляді: Альперина В., Шермана В. (уродженці м.Одеси), які займаються контрабандою імпортованого товару та формуваннмя ризикового податкового кредиту. Як зазначено вище, гр.Хомутинніком В.Ю. супроводжується діяльність конвертаційних центрів, при цьому ПДВ для яких створюється афілійованими з Хомутинніком підприємствами. Наприклад, тільки «Миронівським хлібопродуктом» та «Гаврилівським птахівничим комплексом» (власник Сигал Є.Я., колишній член «Партії регіонів», добре відомий гр.. Хомутинніку В.Ю.) протягом 2016 року сформовано понад 300 млн. грн. ПДВ (1,8 млрд. грн.), що становить близько 10% від загального обсягу постачання «МХП» в адресу ризикових СГД, які у подальшому за сприяння посадових осіб податкової служби за місцем реєстрації контрагентів (м. Київ, Київської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та інших областей) організували послуги конвертації та транзиту за потребою вигодонабувачів (задокументований перелік СГД та посадових осіб у додатку до довідки). Відпрацювання таких підприємств здійснювалось виключно після того, як ліміт ПДВ, сформований у СЕА, вже відпрацьований та дорівнює 0. Достовірно відомо, що податковий кредит від «МХП» використовується, наприклад підприємствами груп Стрєлковського В., Слонєвського О., Баранніка О; вважається важкодоступним та коштує приблизно до 10% від загального обсягу (з видачею грошових коштів).

З урахуванням постійно зростаючої уваги гр.. Хомутинніка В.Ю. до сільськогосподарського сектору економіки слід звернути увагу на наступний факт. Стивідорними підприємствами Одеського регіону, зокрема ТОВ «Металз Юкрейн Корп», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнел», ТОВ «Вернон Шиппінг», до яких має відношення гр.. Хомутиннік В.Ю., за рахунок більше ніж 60 суб’єктів господарювання м. Києва та Київської області, протягом 3 днів сформовано ризиковий податковий кредит у розмірі понад 340 млн. грн. ПДВ (що становить понад 2 млрд. грн. у загальному обсязі) за рахунок безтоварних операцій з «придбання» неіснуючої сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що усі СГД м. Києва були зареєстровані за адресами масової реєстрації, розпочали діяльність майже одночасно , не мали розрахункових банківських рахунків (тобто не мали можливості розраховуватись з контрагентами), є зареєстрованими на шість одних й тих самих фізичних осіб, незважаючи на вищевикладене отримали свідоцтво ПДВ та оформили договір електронного обслуговування, за рахунок якого отримали податкові накладні по безтоварних операціях з придбання продуктів загального вжитку (продуктів харчування, тощо), які у подальшому конвертували у сільськогосподарську продукцію для вищенаведених підприємств м. Одеси. Найбільшими районними ДПІ, якими допущено безперешкодне існування зазначеної схеми з формування неіснуючого ПДВ станом на 2016 рік були: ДПІ у Шевченківському районі, на суму 36,2 млн. грн. ПДВ (начальник Пащенко А.М., є довіреною особою Народного депутата України Кожемякіна А., який знає особисто та знаходиться у ділових стосунках з гр.. Хомутинніком В.Ю.), ДПІ у Голосіївському районі, на суму 38,2 млн. грн. ПДВ (начальник Малихіна О.М., підтримує стосунки з колишніми працівниками податкової служби НІЗЕНКО О.В. та МАЛЬЦЕВОЮ В.В, які особисто обізнані та знаходяться у ділових стосунках з гр. Хомутинніком В.Ю.), ДПІ у Печерському районі, на суму 37,6 млн. грн. ПДВ (начальник Датій О.А., зв’язок Демченко Л.Д., Южаніна Н.П. (Голова Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики), які особисто обізнані та знаходяться у ділових стосунках з гр. Хомутинніком В.Ю.) Загальний обсяг сформованого ПДВ: підприємствами м. Києва становить 145,5 млн. грн., підприємствами Київської області 197 млн. грн., приблизні втрати бюджету від зазначених операцій становлять приблизно 342 млн.грн., сума незаконної винагороди, отримана керівництвом управління податкової служби у м. Києві – понад 15 млн. грн.; сума незаконної винагороди, отримана керівництвом управління податкової служби у Київській області – понад 20 млн. грн.;


30.01.2019 2:30 )) селектор. 2017

На обліку територіальних органів ГУ ДФС у м. Києві встановлено 32 таких суб’єкти господарювання, зареєстрованих на громадян України, що є посадовими особами у великій кількості інших підприємств (при цьому, у 17 СГД за обліковими даними ІС «Податковий блок», навіть не відкриті банківські рахунки), якими було безперешкодно сформовано податкові зобов’язання у обсязі більше 145 млн. грн. ПДВ для підприємств Одеського регіону. При цьому, реєстрація СГД, укладання договорів про визнання електронних документів, формування сум податкового ліміту, реєстрація виписаних податкових накладних, здійснювались у приблизно однаковий проміжок часу у різних територіальних підрозділах ГУ ДФС у м. Києві, що свідчило про системний характер дій.

Керівництвом ГУ ДФС у м. Києві та районних органів податкової служби, створено передумови для не здійснення контролю за новоствореними підприємствами, зокрема: не визначаються та не використовуються такі узагальнюючі ознаки як: однакові ІР – адреси, адреси масової реєстрації, повязанність фізичних та юридичних осіб засновників, участь посадових осіб у інших СГД, участь посадових осіб у СГД по яких вже встановлювались факти реалізації ТМЦ та послуг відмінних від придбання.

Наприклад, протягом 2016 року у територіальних органах міста Києва здійснює діяльність група з 23 підприємств, засновниками яких є юридичні особи ТОВ «Центросолар» (код 39745130, ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві) та ТОВ «Фамуслот»(код 39386379, ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві), керівниками та засновниками яких є гр.Климов Ф.С. (1956 р.н., зареєстрований у м. Алчевськ, Луганської області), та гр.Захарчук С.А. (1992 р.н., зареєстрований у м. Алчевськ, Луганської області), що є одночасно директорами та бухгалтерами наведених 23 СГД. Об’єднуючою ознакою є: однакові посадові особи, адреси масової реєстрації, однакові ІР-адреси. За місцем обліку: Шевченківський, Святошинський, Подільський, Печерський, Оболонський, Дарницький, Голосіївський райони ГУ ДФС у м. Києві. Підприємствами протягом 2016 року сформовано третім особам податкові зобов’язання на загальну суму 106,3 млн. грн. ПДВ за рахунок реєстрації податкових накладних на реалізацію ТМЦ та послуг відмінних від придбаних. Перші випадки встановлено – у травні 2016 року на суму 21,6 млн. грн. ПДВ в ДПІ у Шевченківському районі (ТОВ «ДК «Талан», ТОВ «Руден Трейд»), останні – у січні 2017 року на суму 6,65 млн. грн. ПДВ в ДПІ у Печерському районі (ТОВ «ЛендСток»). Тільки в ДПІ у Печерському районі 6 підприємствами зазначеної групи у різні періоди, (протягом жовтня, грудня 2016 року, січня 2017 року), СГД було зареєстровано 38,4 млн. грн. ПДВ, незважаючи на те, що: — 5 СГД знаходились за однаковими податковими адресами та мали однакових посадових осіб, зокрема: м.Київ, Печерський р-н, вул. Шовковична, буд. 10 (посадова особа гр. Климов Ф.С.,3 СГД,), м.Київ, Печерський р-н, вул. Рибальська, буд. 2 (посадова особа гр. Захарчук С.А., 2 СГД), — у травні 2016 року два підприємства зареєстрованих на гр. Климова Ф.С. та гр. Захарчука С.А., вже відпрацьовувались ДПІ у Шевченківському районі (протокольним дорученням від 18.05.2016 №17 розірвано договори електронного обслуговування), — два підприємства зареєстрованих на гр. Климова Ф.С. та гр. Захарчука С.А., (обліковуються в ДПІ у Шевченківському районі) доводились до відпрацювання листами ДФС в рамках наказу №543, як «зустрічні транзитери» (16.05.2016), як «транзитери» (21.06.2016, 13.07.2016), як «вигодоформуючий СГД» (08.08.2016), а також самостійно доводились ГУ ДФС у м. Києві, як «пересорт» (06.05.2016, 28.04.2016), , зокрема, у тому числі

03.10.2016 на суму 9,52 млн. грн., ТОВ «Ленд Сток» (керівник Климов Ф.С., адреса бул. Лесі Українки, 26), договір розірвано наступного дня; 19.12.2016 на суму 17,6 млн. грн., ТОВ «Ладан Ком» (керівник Климов Ф.С.,адреса вул. Шовковична, буд. 10), ТОВ «Арданово ЛТД» (керівник Захарчук С.А., адреса вул. Рибальська, 2), договір розірвано наступного дня, підприємство доводилось як податкова «яма» листом ДФС від 12.10.2016 №10865/8; 21.12.2016 на суму 1,16 млн. грн., ТОВ «Ботар Груп» (керівник Климов Ф.С.,адреса вул. Шовковична, буд. 10), договір розірвано наступного дня; 27.12.2016 на суму 3,37 млн. грн., ТОВ «Філто Трейд» (керівник Климов Ф.С.,адреса вул. Шовковична, буд. 10), договір розірвано наступного дня; 13.01.2017 на суму 6,64 млн. грн., ТОВ «Стар Корд» (керівник Захарчук С.А., адреса вул. Рибальська, 2), договір розірвано наступного дня. Викладене свідчить про повне ігнорування посадових обовязків керівництвом ДПІ у Печерському районі (Датій О.П., Нестеренко К.М.), у тому числі оперативним підрозділом ДПІ (Лавріцьким І.С.), а також керівництва ДПІ та оперативних підрозділів у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Голосіївському районах ГУ ДФС у м. Києві, та сприянню у функціоннування розгалуженого конвертаційного центру. Не забезпечено: щоденне виявлення можливих податкових ризиків з використанням ресурсів інформаційно-аналітичного забезпечення. Не вжито заходів щодо розірвання електронних договорів, проведення роботи з встановлення місцезнаходження, опитування посадових осіб СГ для виявлення ознак фіктивності не внесено матеріали відпрацювання до інформаційних баз даних ДФС, не передано матеріали до слідчих підрозділів не опрацьована щоденна інформація про податкові ризики оперативними підрозділами, не внесено інформацію до реєстрів СФП,

що призвело до безперешкодного формування податкового кредиту у розмірі 106,3 млн. грн. ПДВ для третіх осіб підприємствами даної групи, допущення ймовірних втрат бюджету у наведеному обсязі у зв’язку з неналежним виконання своїх обов’язків посадовими особами ДПІ та ГУ ДФС у м. Києві (задокументовані звязки, посадові особи, функціонал, у додатках до довідки).

Встановлено, що СГД, якими здійснювалось неправомірне формування та розповсюдження ПДВ, попередньо пройдено процедуру масової реєстрації, де кінцевими бенефіціарами виступали конкретні юридичні або фізичні особи, якими найчастіше у подальшому зазначені підприємства перереєстровувались на номінальних посадових осіб та засновників для здійснення протиправної діяльності. (відомості щодо реєстраторів, задокументовані звязки, посадові особи, функціонал, у додатках до довідки)


30.01.2019 9:17 Водитель коли

Глупости какие-то вы пишете В гу ДФС Киева нет коррупции


30.01.2019 9:53 2301

Конечно селектор )) Материалы селектора привязали к нач. ДПИ и выдали за кропотливый труд )) Узнаю кашников главка ))) Про Хомута и остальных “великих” столько справок лично мной написано — не счесть. Хотя почему? 450 штук )))))))))


30.01.2019 10:26 Водитель коляна

Демченко при Тимошенко останется на своём месте?


30.01.2019 10:37 Работающий

Вот не пойму людей которые пишут хрень всякую, сделайте отдельную тему по хрени и там общайтесь. Здесь тема понятная, так пишите схемы как фискалы деньги зарабатывают незаконным путем. Может кто то с канторских, набушников, нормальных людей, здесь сидят читают чтоб поработать в этом направлении, а по факту читают непонятну ерунду. Спасибо за внимание!


30.01.2019 11:03

Ну это как Каплин в 4 раза цены на газ понижает, так и вы по 450 справок пишете))

В результате Газ не понизился и селектор куда-то бесследно прошёл.

От себя замечу, шо я таких селекторов не помню.


30.01.2019 13:20 МУХУЙ

До уваги керівництва Львівської митниці, ВБ ДФС та ДБР і СБУ у випадку якщо не відреагують попередньо зазначені дві установи. Фіскальна служба в Польщі, 29.01., повідомила що 26.01., знову що виявили контрабанду цигарок у подвійному дні причепу польської вантажівки. Вантаж проїжав через пункт пропуску «Рава-Руська» імовірно) на зміні Ганущак, прізвище інспектора який пропускав - Пінка.


Комментировать