ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Фискальная служба Украины работает по старым коррупционным схемам

По имеющейся у общественной организации «Верховенство права» информации — http://kraina.name/articles/korrupciya/130059-rukovodstvo-nalogovoy-legalizovalo -vzyatki-cherez , нынешние руководство фискальной службы Украины возобновила работу старых коррупционных схем, применяемых еще при Януковиче.

Через общественную организацию «Ассоциация плательщиков налогов Украины» украинский бизнес дает взятки высшему руководству Государственной фискальной службы Украины путем передачи денежных средств по договорам о возвратной финансовой помощи. Суммы исчисляются миллионами.

Для того чтобы проверить данную информацию и пресечь правонарушения, общественная организация «Верховенство права» направила заявления о проведении проверки высшим должностным лицам государства.

Обращение к бизнесу!

Если вы сталкивались с данной коррупционной схемой, передавали общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины» денежные суммы в виде возвратной финансовой помощи, сообщите об этом в Общественную организацию «Верховенство права» — http://verhovenstvo.com/contacts .

P.S.Мы все должны объединиться с целью возврата бизнесу незаконно изъятых денег!!!

Ниже приводим текст обращения.

Президенту України
Порошенко Петру Олексійовичу 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Голові Верховної Ради України Гройсману Володимиру Борисовичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

Прем’єр-міністру України Яценюку Арсенію Петровичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Генеральному прокурору України Яремі Віталію Григоровичу 01008, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки України Наливайченко Валентину Олександровичу 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 33

Міністру внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

№ 06/02-15 02.02.2015 р.

ЗАЯВА про проведення перевірки

Громадська організація «Верховенство права» постійно здійснює моніторинг діяльності органів влади з метою протидії корупції та захисту порушених прав громадян.

Так, по інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, громадській організації стало відомо про факти існування корупційних схем у Державній фіскальній службі України та її територіальних підрозділах.

Метою цією схеми є вимагання чиновниками з підприємців грошових коштів під видом поворотної фінансової допомоги.

Зазначена схема, згідно розповсюдженої інформації, стала можливою завдяки посередництву Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

Посадові особи зазначеної громадської організації вимагають від підприємців укладати договори про надання поворотної фінансової допомоги, а за її надання пропонують захистити від тиску з боку органів фіскальної служби.

У разі коли підприємець відмовляється укладати договір про надання поворотної фінансової допомоги, до підприємця органом фіскальної служби направляється перевірка завданням якої є знайти будь-які порушення законодавства, а у разі якщо це не вдається, штучно їх винайти та заблокувати роботу, що призводить до збільшення боргів та фактично банкрутства.

Після тиску з боку податківців більшість підприємців погоджуються підписати договори та віддати кошти у необхідній сумі. Після їх отримання, кошти перераховуються з рахунків «Асоціації платників податків України» на рахунки інших структур після чого кінцевого вигодонабувача встановити є майже неможливим.

Коли деякі підприємці по закінченню строків повернення фінансової допомоги звертаються до спілки там їм повідомляють, що кошти у них відсутні та радять звернутись пізніше.

Після цього до підприємців які наполягають на поверненні коштів знов приходять працівники фіскальної служби, які радять по питанню повернення коштів не звертатись ані до спілки, ані до суду з метою уникнення проблем у майбутньому.

Таким чином вбачається, що громадська організація «Асоціація платників податків України» за підтримки чиновників Державної фіскальної служби України фактично займається вимаганням коштів з підприємців та юридичних осіб під видом надання поворотної фінансової допомоги.

Згідно статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» органи прокуратури України, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених конституцією України.

Враховуючи вищевикладеного, керуючись статтею 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», -

ПРОСИМО:

  1. Провести перевірку діяльності Державної фіскальної служби України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

  2. Розпочати досудове розслідування та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

  3. Про результати перевірки та про хід досудового розслідування письмово повідомляти громадську організація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47, при наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

З повагою,

Президент ГО «Верховенство права» Букач В.М.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 428

6.06.2018 21:12 Для 1234

А ведь правда!


6.06.2018 21:12 Для 1234

А ведь правда!


7.06.2018 10:21 китайчик

Крухмальову.. а чего Сашка Дубинин кокаинщик? спортсмен вроде?


7.06.2018 14:57 ДЛЯ Для 1234

для тех кто умел на службе еб..шить и на гражданке все гудд. так что не надо ля-ля.


8.06.2018 12:25 444

А что все замолчали за внутреннюю безопасность. Шкурата уже выгнали? какая будет структура, что будет с сотрудниками в областях?


8.06.2018 14:09 ГНАТЬ к ЕДРЕНОЙ МАТЕРИ

Полуумком меньше, полуумком больше. Гнать поганой метлой, не ВБ, а сборище недоумков.


8.06.2018 15:12 єфемчук о.п.

Дерибан квартир У ГУ ДФС в тернопільській області

Як стало відомо, Головне управління ДФС у Тернопільській та ПП «МЕРКУРІЙ ВЕСТ» області заключили інвестиційні договори на будівництво житлових багатоквартирних будинків на земельних ділянках які належать ГУ ФДС в Тернопільській області.

Результатом цих договорів є отримання ГУ ДФС в Тернопільській області пайової частки в об’єкті будівництва багатоквартирного житлового будинку. У вересні 2017 року на зборах працівників ГУ ДФС в Тернопільській області було прийнято поспішне рішення про внесення змін до одного із договорів. Зокрема, без оголошення технічних характеристик житлової площі а також кількості квартир, маніпулюючи тільки графіками завершення будівництва із боку керівництва профспілки, було пропхано прийняття рішення отримати свою пайову часту у зовсім іншому мікрорайоні.

Далі була створена “кишенькова” комісія, котра повинна була (за словами Вегери А.Я.) об’єктивно оцінити реальні житлові умови чи наявність житла працівників (мовляв: усі про усіх знають, хто де та на яких умовах проживає) та надати житлові площі тим, хто дійсно потребує житла.

На справді ж вийшло інакше. Оскільки комісія була сформована за методом кумівства та переважно із людей про котрих ходять не самі найкращі відгуки, житло почали дерибанити між своїми. Для замилювання очей в список включили декількох працівників, котрі справді потребують в першу чергу поліпшення житлових умов. Переважна ж більшість працівників, що реально потребують житла, залишились поза увагою. Можливо такий склад комісії начальнику ГУ ДФС в Тернопільській області Комендату І.Ю. нав’язали але це суті питання не міняє.

Звісно, комісія ніяким чином перед працівниками про свою роботу не звітує, оскільки відповідати на запитання на кшталт: “Чому житло надають Горошкові В.Я. який досить не погано проживає у Збаражі та не надають тому самому Рибойчуку А.Б. який кожен день добирається на роботу із Гусятинського району та працює в органах ДФС вдвоє довше за вище згаданого Горошка?” їм зовсім не хочеться. Вже появився серед працівників такий собі анекдот: — За що дають Горошку квартиру? — За Вегеру.

Також парадоксальним фактом є те, що фортуна не оминула і начальника відділу внутрішньої безпеки Шевчука Т.Ф. Не зважаючи на те, що Шевчук працює у ГУ ДФС в Тернопільській області тільки пів року і ніяких заслуг, крім контролю за турнікетом у нього немає, комісія, до речі в котру він також включений, приймає ганебне рішення надати житло саме йому, залишивши позаду працівників, котрі віддали податковій службі в Тернопільській області по 10 та й по 20 років і по сьогоднішній день живуть в недопустимих умовах та роками винаймають житло. Сам пан Шевчук, котрий так відважно відбілював свою честь та порядність в інтернеті та робив відео звернення до самого гаранта Конституції, таки виявився нечистим на руку і не відмовився від такого щедрого дарунку. Крім того, згідно із реформою, підрозділ Шевчука буде підпорядкований центру, тому виникає додаткове запитання: “А якого такого дива йому надавати житло із фонду області?” взагалі не зрозуміло. Отримання Шевчуком житла можна розглядати виключно як хабар та створення можливості керувати ним як кишеньковим.

Не важко здогадатися, що у списку працівників на отримання житла, є ще багато сюрпризів. Не дарма уся інформація замовчується а список приховується.

Ось так і залишаться ошукані працівники ГУ ДФС в Тернопільській області яким ніде жити ні з чим, а квартири отримають шахраї з орбіти начальника Комендата І.Ю. та його збаразького другана-махінатора Вегери А.Я.

Fix address: http://ord-ua.com/2018/06/05/deriban-kvartir-u-gu-dfs-v-ternopilskij-oblasti/


8.06.2018 15:40 Китайчику

Спортсмэн? Если не бухает, то спортсмэн? Первый раз когда у него обыски были забавных пакетов понаходили в кабинете на 20-ом этаже )) А уж видео сколько из этого кабинета снято было )))


8.06.2018 16:40 китайчик

он качается и вроде как даже борется.. мож то протеинчики?) мы про Александра Александровича говорим?


8.06.2018 19:01 Китайчику

Да, по него родного)) Протеинчик через нос? Отличный способ поднять собственную самооценку гнома)))


8.06.2018 22:45 Япончику

Вспомните какие дебилы были у Шеремета ?


9.06.2018 8:02 НАБУ

13.06.18 на в залі СУДУ по вул. Дегтярівській в. Києві відбудеться засідання суду ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ по розгляду справи в отриманні неправомірної вигоди начальника слідчого управління ГУ ДФС в м. Києві полковника податкової міліції НОВАЧУКА. - ПІДСТАВА РІШЕННЯ СУДУ ВІД 18.03.2018.


9.06.2018 14:57 Громадська думка

Шевчук, пора! Пакуй чемодани і давай з Тернополя на вихід!


13.06.2018 15:02 Южанина

Ми продовжуємо викривати корупційні схеми, покликанні забезпечити політичні амбіції прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Із специфічним завданням формуванням “виборчого фонду” на відмінно справляється в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Налагодивши викачування грошей з держбюджету за допомогою “схемного кредиту” (про що ми писали детально в попередньому розслідуванні), Продан завершує формування “єдиної корупційної вертикалі” на митниці. За допомогою інсайдів, наявних документів та аналізу відкритої інформації ми розкриваємо: схеми, імена, фірми та колосальні обсяги розкрадань держбюджету. Кадри вирішують не все…

Дієвість корупційної структури покликані забезпечувати надійні спеціалісти. І тут Мирослав Продан знайшов витончений підхід. Особиста відданість керівнику ДФС тут не відіграє надвеликого значення, бо сам Продан зробив дуже стрімку кар’єру разом із своїм шефом Гройсманом і не встиг пройти необхідних щаблів у відомстві. Він не може оперативно підібрати “своїх” фахівців належного рівня на усі потоки. Тому кадрова політика будується на трьох основних китах: — Виконуючі обов’язки. Ключові посади обіймають люди з “підвішеним” статусом, котрих легко можна замінити; — Люстровані. Цього року відразу декілька колишніх керівників митниць повернулися на свої посади, оскарживши через суд свою люстрацію. Також є й ті, хто взагалі не пройшов необхідної перевірки; — Під слідством. Вітаються також ті, хто проходить по кримінальним провадженням. Часто одна людина може поєднувати у собі усі три складові “успішного митника” команди Продана. Головне, що усі такі кадри не мають серйозних кар’єрних амбіцій, а чітко розуміють, що це їх останній шанс “отоварюватися” і працюють на повну. Перед тим, як розпочати побудову корупційної машини “під себе” Гройсман провів аудит. Інструментом були т.з. “чорні сотні”. Суспільству пафосно пояснювали про створення мобільних груп покликаних боротися з порушеннями. А, насправді, вони не тільки збирали данину, а зчитували інформацію, що де і як функціонує, готуючи фундамент для побудови нової централізованої корупційної схеми. Саме тому голова Уряду не звітує про успіхи проекту, бо усі успіхи мають куди інше практичне значення. Для офіційної звітності все обмежилося “кошмаренням” на кордоні бабусь із блоками сигаретам, автовласників з пальним, та дрібних не системних “піджаків”. Триєдина вертикаль

В даному дослідження ми детальніше зупинимося на трьох основних потоках, котрі забезпечують левову частку корупційних доходів команди Гройсмана від митниці. Особливе місце в схемі обіймає одіозний митник Сергій Тупальський. В середині квітня його призначено в.о. начальника Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України. Спеціаліст із дуже багатою біографію: після 13-ти років в СБУ, він встиг майже рік попрацювати у податковій міліції у Міністерстві доходів та зборів під керівництвом Олександра Клименка. В 2014-му році, перед призначенням у Київську митницю, встиг офіційно попрацювати декілька тижнів помічником тодішнього одіозного нардепа з Одещини Олександра Дубового (фракція ВО “Батьківщина). Саме Тупальський тепер є куратором корупційних схем на щонайменше 10 митницях. Важко знайти більш одіозного митника не тільки сучасності, а взагалі в історії відомства. Полковник спецслужб Тупальський умудрився “водити за собою” по митницям фірму ПП “Тріум-СВ”, яку засновував та контролює його брат Олександр. Ця брокерська структура оформляла більшість товарів, котрі проходили через пости підконтрольні Сергію Тупальському (мова йде про понад 5 тисяч вантажів в рік). Зараз ПП “Тріумф-СВ” очолює двоюрідний брат Тупальських Олексій Лапоухов. Останній також встиг попрацювати помічником нардепа з Одещини від ВО “Батьківщини” Олега Радковського, котрий зараз очолює обласний осередок партії Тимошенко. Саме на родинній фірмі “Тріумф-СВ” і “спалився” досвідчений митник. Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) було відкрите кримінальне провадження за №42016000000003646 від 23.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України («зловживання владою або службовим становищем»). Досудовим розслідуванням було встановлено, що т.в.о. начальника Київської митниці Сергій Тупальський, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП «Тріумф-СВ», забезпечив вказаному товариству на очолюваних ним митних постах (“Столичний” та “Святошин”) безперешкодне документальне оформлення ввезення низкою суб’єктів господарювання (зокрема: ТОВ «АСТП», ТОВ «Інтел-Резерв», ТОВ «Візард Україна», ТОВ «Телбот» та ТОВ «Трикер») на митну територію України товарів господарського призначення із заниженням їх митної вартості. Були проведені обшуки в керівництва столичної митниці і ЗМІ активно писали про підготовку арешту самого Тупальського. Але замість цього він опинився не в СІЗО, а у центральному офісі ДФС. Натомість у СІЗО загримів його заступник Юрій Коваленко. Вищезазначені компанії імпортували товар через посередників чеських, польських та панамських посередників, де номінальними власниками є керівники десятків компаній. І що цікаво через пов’язані юридичні особи ТОВ «Євро-Трейд Лтд», ПП «Укрстройгруп» та ПП «Строймаркет плюс» товари реалізовувались в основному мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Тут варто зазначити, що компанії, вартість товарів яких на столичних постах занижувала брокерська компанія Тупальських, проходять по цілій низці судових процесів пов’язаних з аналогічними порушеннями, а деякі юрособи оперативно уже й припинили діяльність (зокрема, ТОВ “Інтел-резерв”). Та найбільш резонансною є справа, де фігурує ТОВ “Віракс” (37633907, раніше — ТОВ «Візард Україна»). Йдеться про історію із нанесенням ймовірних збитків державі на суму десятки мільйонів гривень. У жовтні 2017р. відкрито кримінальне провадження щодо заниження вартості товарів, що перетинали кордон із… окупованою АР Крим в напрямку України в 2016-17рр. Схема була наступна: компанії зазначали вартість продукції, а митниця не погоджувалася з нею після чого юрсоосби зараховували різницю на рахунки ДФС до моменту вирішення спору, щоб, начебто, мати змогу користуватися товаром. А потім через суд відсуджували ці кошти назад. В Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України вважають, що представники ДФС не належним чином захищали інтереси держави і, по суті, підігрували компаніям у поверненні коштів. «Зі сторони ДФС були допущені порушення строків претензійно-позовної роботи митними органами, несплату судового збору і таке інше, що свідчить про сприяння указаним суб’єктам господарювання щодо здійснення ними протиправної діяльності», — йдеться в документах суду. Таким чином, фірми не просто занижували митну вартість, а й прикривали такі махінації судовими рішеннями, вважають у СБУ. Серед компаній, що під підозрою: ПАТ Кримський содовий завод (код 5444546), Сімферопольське УВП Українського товариства глухих (код 03972643), АТ Феодосійська суднобудівна компанія Море (код 14309008), ТОВ КБ Комутаційної апаратури (код 31583767), ТОВ СФ Нафта-Сервіс (код 31460659), ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод (код 00210890), ПАТ Стахановський завод технічного вуглецю (код 05389959), ПАТ Луганськтепловоз (код 05763797), ПАТ Луганський хіміко-фармацевтичний завод (код 00480796), ПАТ Лисичанська нафтова компанія (код 32292929) та багато інших. Як так? Стільки фактажу, а Тупальський робить блискавичну кар’єру. Тут є важливий нюанс. Проте, як уникати відповідальності куму і односельчанину з Рівненщини допомагає заступник директора НАБУ Анатолій Новак ходить чимало історій. Сім’ю Тупальських та чиновника антикорупційного відомства поєднує дружба з дитинства. Із Олександром Тупальським Новак він навіть є співзасновником ГО “Костопільський спортивний клуб “Базальтова скеля”, яка проводить у Рівненській області турніри з греко-римської боротьби. Надійних кадрів у команді Продана постійно більшає. Цього року масово через суд на посади у митницю повертаються скандальні колишні чиновники часів Януковича, які зазнали люстрації. А саме: Олексій Мужаєв (начальник Запорізької митниці, очолював: 2014-15рр.); Микола Калініченко (в.о. начальника Полтавської митниці, звільнений у 2015-му); Анна Колодяжна (замначальника Миколаївської митниці, звільнена в 2015-му). Голова ДФС України Мирослав Продан без жодних вагань виконує рішення судів. Усе це має зміцнити команду надійних корупціонерів. Митниця дає добро…

Зараз Сергію Тупальському, головному “смотрящому” за митними схемами, повністю підконтрольна в.о. директора Департаменту організації митного контролю ДФС Зоя Бистрова. Що дозволяє йому якісніше контролювати схему. Сам Тупальський безпосередньо координує роботу наступних важливих (з точки зору корупційних доходів) митниць: Київська міська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 350 млн. грн. Керівник-“смотрящий”: в.о. начальника Черкасський Руслан Анатолійович. Люстрований чиновник з Донецька Черкасський, екс-помічник нардепів-регіоналів Ігоря Зварича та Яківа Безбаха, свого часу встиг попрацювати першим заступником голови Держмитслужби України (2006-2008рр.) та керівником Донбаської регіональної митниці. Тепер Головний митник Києва володіє квартирами в Об’єднаних арабських еміратах і користується домом в Києві площею в 350 кв. м. Київська донедавна “рідна” митниця Тупальського спеціалізується на підміні та оформлення товарів різних груп з малим податковим навантаженнями замість великого. Приклад: в контейнері запчастини до автомобіля 18 тонн, де ціна за кг. не менше 7$ і плівка пвх 1$/кг масою 1 тонна оформляється, як 1 тонна автозапчастин і 18 тонн плівки. В результаті кількість платежів з контейнера зменшується з 18000$ до 7000$. Також в Києві “ріжуть” контейнери. На практиці це виглядає так: митник у змові з брокером проставляють в декларації масу меншу товару, а на ваги при заїзді не запускають. Волинська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 150-180 млн. грн. Керівник-“смотрящий”: начальник Кривіцький Віктор Броніславович. Вінничанин Кривіцький є депутатом міськради рідного міста від партії “БПП-Солідарність”, а перед тим представляв фракцію ВО “Батьківщину”, а ще раніше – штаб Януковича. Ім’я податківця Кривіцького погриміло на усю Україну ще в 2007-му році, коли проти його призначення в.о. начальник Державної податкової адміністрації у Вінницькій області виступили працівники служби, звинувативши у примушування перераховувати кошти на виборчу кампанію Януковича в 2004-му та у сприянні незаконній діяльності кримінальним структурам міста. А на початку квітня 2018р. один з працівників митниці Петро Євтушок заявив, що з січня 2018 року митники на постах «Ягодин» та «Устилуг» особисто звітують перед начальником Волинської митниці Віктором Кривіцьким, за кількість пропущених машин з нелегально ввезеним товаром і зібраним з них «кешем». Після серії журналістських росзідувань Котівицького навіть затримували правоохоронці з частиною хабара, але згодом відпустили. Сам «смотрящий» за контрабандними схемами поскаржився на строінці у ФБ, що проти нього розгорнули інформаційну кампанію на “Страсну п’ятницю і продовжили на Пасху Померлих”. Кривіцький залишається на посаді, бо справно виконує “корупційний план”. Львівська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 100-150 млн. грн. Керівник: т.в.о. Герман Василь Миколайович, начальник Прокіпчук Левко Ігорович понад (2 роки) на лікарняних та відпустках. “Смотрящий”: Іван Бокало. Особливість Львівської митниці в тому, що окрім керівництва, є окрема особа, що слідкує за дотриманням “корупційного плану” – Іван Бокало. Звільнений в 2012-му році за контрабанду з Рава-Руської митниці, але зумів сформувати тіньовий вплив завдяки протекції Василя Пісного (“Антибіотик”), який 1 вересня 2015 року був призначений на посаду заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Загалу Бокало запам’ятався тим, як під час війни, в травні 2014р., влаштував шикарне весілля своїй дочці вартістю в понад 100 000 дол. США, про яке говорили і в закордонних ЗМІ. Керівники митниці виконують формальні функції, будучи підзвітними Бокало. Але це дозволяє дружині Василя Германа, тимчасового керівника митниці, Наталії декларувати 130 000 дол. готівкою (при зарплаті 600 дол. за рік), дочці купувати квартиру за майже 60 000 дол. (річна зарплата 3 000 грн.), а ще сім’я володіє десятками земельних ділянок, двома квартирами та будинком. З цього приводу відкриті кримінальні провадження. Цікавий факт: сприяючи уникненню оподаткування при ввезенні товару, Львівська митниця “відзначилася” тим, що з її складів в 2017р. пропало 19 тонн брендового одягу, який був завезений під видом гуманітарної допомоги. Це трапилося після того, як Мінсоцполітики не визнало частину товару гуманітарним. Безперебійним постачанням контрабанди відзначається митний пост “Краківець”. Рівненська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 60-80 млн. грн. Керівник-“смотрящий”: в.о. начальника Іванов Іван Іванович. Іванов , по суті, суміщає дві посади. Будучи заступником керівника Київської міської митниці (за часів керівництва Тупальського) він в грудні 2017р. призначений ще й в.о. начальника Рівненької митниці (рідного регіону звідки родом ще й Тупальський). Що цікаво уже після Революції гідності Іванов встиг попрацювати помічником у штаті нардепа від ПР Олександра Єдіна. Звільнити та притягнути до відповідальності Іванова, заступника Київської митниці, вимагали активісти ще в 2008-му році під час спеціальних пікетів, звертаючись до керівництва держави. Але зараз такий факт у біографії, як бачимо, є радше є перевагою. Цікавий факт: Іван Іванов володіє 102 біткоїнами, які, за його словами, отримав в подарунок від кума ім’я якого не пам’ятає. Одеська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 260-260 млн. грн. Керівник-“смотрящий”: начальник Олександр Сергійович Власов. Саме донечанин Власов до 2017-го року очолював “чорні сотні” (Міжвідомчий цільовий центр по запобіганню і виявленню порушень законодавства з питань державної митної справи). Проект уже себе віджив, про що ми писали на початку матеріалу. Зараз Власову віддана в управління ключова область по контрабандним схемам — Одеська. І він напряму підпорядковується в цих тонких питаннях голові ДФС Продану. З приходом на посаду Власову відразу почав вибудовувати корупційні механізми. За нашою інформацією, окремі групи товарів можуть оформлятися тільки із знижкою від мінімальної ціни по митній базі за що компанія-імпортер зобов’язана платити готівкою керівництву митниці. Найбільш поширені групи товарів, що попадають під цей “корупційний каток”: взуття, іграшки, сумки та тканина. Усі, хто не згодний з такою процедурою виживається з регіону і шукає інші області для розмитнення товарів. Взагалі на Одеській митниці працює низка схем уникнення оподаткування. Зокрема, по дорозі із портів до одного з 9-ти митних постів на т.з. “тихих складах” відбувається вивантаження частини товару чи його підміна дешевшим. Інколи усього декілька сотень метрів достатньо, щоб в рази занизити вартість доставленої на розмитнення продукції. Ну і звичайно Одеса залишається портом через який в величезних масштабах йде дорога брендова продукція під видом гуманітарної допомоги для релігійних та інших організацій. Про це регулярно ведуться журналістські розслідування і відкрито не одне кримінальне провадження, але це лише ложка меду в корупційній бочці. Закарпатська митниця

Орієнтовні сума розкрадання держбюджету в місяць – 70-100 млн млн. грн. Керівник-“смотрящий”: в.о. начальника Станіслав Сергійович Балуєв. Закарпатську митницю очолює вінничанин Балуєв. По корупційній лінії він, як і керівник Одеської митниці, на пряму підпорядковується голові ДФС земляку Продану. На засилля вінницьких на Закарпатській митниці в 2016р. ексцентрично нарікав голова ОДА Геннадій Москаль. За нашими даними, згодом свого він добився – отримує долю від корупційних потоків і більше кричущих незаконних фактів в роботі митників не помічає. Серед основних корупційних джерел на Закарпатській митниці можна відзначити побори з “бусів”, котрі курсують з передачами з країн Євросоюзу. А також меблі з Європи та брендовий одяг, який при розмитненні перетворюється в дешевий китайський китайський або взагалі зникає (в чорну). Зазначимо, що ми підраховували, за допомогою доступу до документів, лише орієнтовні збитки нанесенні від заниження митної вартості при ввезені товарів в Україну. Інші чорні схеми ввезення та вивезення не піддаються більш-менш точним обрахункам і становлять в рази більші суми. Без тих, хто безпосередньо завозить продукцію не було б і що ділити корупціонерам. Зараз найкрупнішими контрабандистами на тіньовому ринку є Орест Фірманюк та Вадим Альперін, котрі найактивніше працюють через Одеську та Київську міську митниці. Фірманюк безпосередньо тісно співпрацює із Проданом і набирає вагу на ринку. Головними фірмами через які завозиться продукція в Україну та занижується митна вартість є: «Валгер Груп», «Твоя Логістика» (мтно-брокерська фірма), “Карго 005“ та ін. Активно Орест Фірманюк працює з релігійні організації і завозить брендові та нові речі з портів прямо на 7-й кілометр та одеські магазини через ТОВ «Макротрейдинг», хоча по документах значиться «гуманітарка». У Вадима Альперіна зараз виникли певні проблеми з НАБУ (відкрито низку кримінальних проваджень), проте це не перешкоджає займатися звичними справами. Головні фірми через які працює Альперін: ОВ «АКСОН МАКСIМА ТРЕЙД» та ОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД». Мова йде розмитнення за заниженою ставкою сотень контейнерів продукції в місяць. Загалом у вищезазначених “бізнесменів” сотні і сотні фірм, котрі в обхід законодавства транспортують в Україну усе: починаючи з мочалок, закінчуючи машинами. В даному матеріалі ми описали лише, як функціонують контрабандні схеми і хто за ними стоїть “на верху”. Проте, багато осіб та фірм, що згадуються, заслуговують на окреме ще більш детальне вивчення. Та це не було можливим в рамках даного дослідження.


13.06.2018 15:52 Бабло на видном

Ну і що,про це всі знають.


13.06.2018 15:55 Бабло на вибори

Ну і що,про це всі знають.


13.06.2018 21:36 Для всiх, хто знак

Продана М.В.- нетерпимого до корупцii — на нари


14.06.2018 11:47 Про збинского

Збинский=говно. Ссыкливая тварь Збинский- петух. Опять обосрался с очередными материалами, сотрудник вб обосранный , ничего не может, ничего не умеет пидор Збинский — жирная ублюдочная мразь. В таможне полный 0, как впрочем и во всем остальном, что касается работы. Этот дурачек оказывается кандидат юр наук!!!! В Запорожье скупился — там видно только таким долбонам как Збинский и выдают липовые дипломы. Збинский гнида ни одного орд в жизни не завёл, ни одного провадження — это ж тупорылый вафлёр, который по работе ни на что не способен!!


14.06.2018 13:53 какие негодяи))))

Тут Гройсман заявляет, что причастные к крышеванию контрабанды и нелегального бизнеса работники правоохранительных органов готовят против него провокации.

Об этом пишет в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский, реагируя на соответствующее вчерашнее заявление Гройсмана: И он не врет! Ведь контрабанда сейчас полностью подконтрольна самому Гройсману. Который на правах частной собственности владеет ио председателя Госфиска Мирославом Проданом. Поэтому единственное, что плохого могут сделать Гройсману контрабандисты — это перестать платить дань. А перед выборами это действительно провокация!


14.06.2018 14:02 негодяи

Так по понятиям, если сам жрешь давай и другим пожрать. А от того, что кормушка меньше стала не значит, что другим жрать не хочется.


Комментировать